顾子言和慕雨菲契约/ 长阶

长阶 科幻小说 50万字 连载

最新章节：第1841章 空中城池

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洗钱操作，相信很多人都是听说过的。这种操作，是指将脏了的钱清洗干净。其词意的来源，于英文词"moneylaundering"。但经过时代变迁，意义也今非昔比。据我国学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源的性质，使非法资产合法化的不良行为。这是一种非法行为！且是罪恶极大的违法活动。在刑事案件之中，洗钱操作几乎算是国际最大、且最复杂、最危险的犯罪活动之一。随着近些年来，经济飞速发展，很多行业的规则，出现漏洞，来不及跟着完善。于是，导致了一些人，借助这些漏洞便利，收拢大批资金。比如，偷税漏税，传销集资等，都是属于非法资金。而这些资金，一般情况下，正规渠道，是严禁使用的。一旦发现，则会被各国相关部门查抄没收。所以，为了能够方便使用，将其合法化。于是，就出现了洗钱这种操作。洗钱的方式，有很多种。在往年最为常见的，就是赌场融资。但随着近些年来，各国严格把控